您当前的位置:时事 > 「彩胜下载」盐津铺子食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

「彩胜下载」盐津铺子食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

时间:2020-01-11 18:47:39  浏览数:1998

「彩胜下载」盐津铺子食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

彩胜下载,证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2019-062

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于2019年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年10月28日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼a座32楼公司会议室召开,采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数6人,实际出席董事人数6人(其中:以通讯方式表决1人,无委托出席情况)。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告(正文及全文)的议案》

会议决议:经审核,董事会认为公司2019年第三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告(正文及全文)》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票;反对票0票;弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

张学文先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会下设各委员会职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定,董事会拟补选一名董事,公司董事会提名委员会提名兰波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

《关于副董事长兼副总经理辞职及补选董事的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订的议案》

《盐津铺子食品股份有限公司章程修订对照表》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于修订的议案》

根据《公司章程修订对照表》修订《股东大会议事规则》。

《盐津铺子食品股份有限公司股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于修订的议案》

根据《公司章程修订对照表》修订《董事会议事规则》。

《盐津铺子食品股份有限公司董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

会议决议:根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求,公司定于2019年11月15日(星期五)下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼a座32楼公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票6票;反对票0票;弃权票0票。

三、备查文件(以下无正文)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见;

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年10月29日

sunbet下载sunbet下载

随机新闻
  1. 电影《罗小黑战记》曝治愈系剧照,全年龄向暖萌动画口碑爆棚
  2. 石家庄乐城招商承接 北京非首都功能疏解
  3. 金一文化:打造黄金珠宝全产业链一站式服务
  4. 国外版的“打狗要看主人”
  5. 青岛92号油价每升上调0.08元 加满油多花约4元
  6. 律师:从网易裁员案看互联网企业员工的权益保障
  7. 脸书和谷歌面临新反垄断调查 科技公司监管压力加剧
  8. 自驾新疆从乌鲁木齐开始,奔向赛里木湖住宿蒙圈,标间800帐篷300
  9. 中国成功发射第49颗北斗导航卫星 北斗全球组网不远了
  10. 证监会阎庆民:把发展直接融资放在更加突出位置
  11. 不到六十岁就发生了三次脑卒中,堵住血管的原因可能和鼻窦炎有关
  12. 惊动中央的大案揭盖100多天,地方大员持续学习警示
  13. 青岛:书店内每年私刻公章近60枚 为免景区门票给家人制作多套假证
  14. 新京报:巴黎圣母院大火是对所有古建的警醒
  15. 日本卫生间设计称为世界第一,到底比国内的装修好在哪?
  16. 「遇见天目山」归去来兮
  17. 给男生挑什么皮鞋才不土气,怎么挑?
  18. 还在说国产车不行?这四款精品车,设计品质都不输合资
  19. 屯留区召开项目建设推进会
  20. 跟着王宠学临帖
推荐新闻
  1. 美媒:纽约华团将送出5000份儿童玩具 民众可排队领取
  2. 鸽子大棚养殖有哪些技巧?鸽子选种育种需注意什么?
  3. 五问教育部教育惩戒规则:教师可否惩戒学生?如何防止误用?
  4. 护士,应该学点健康管理学!
  5. 谁能终结宁德时代?
  6. 未来科学大奖得主的科研路
  7. 章泽天胸小被嘲?高级的女人,从来不靠胸活着
  8. 国家电网加速混合所有制改革 12大项目对外推介
  9. 股价翻3倍!猪周期点燃概念股行情,对通胀影响几何?
  10. 2017广州番禺名厨协会八周年庆典完美结束
热门新闻
  1. 褚橙之后 电商酝酿“草莓大战”
  2. 空中沙发!女子购买经济舱整排座位变沙发 舒适又省钱
  3. 「生态文明@湿地」志愿者尤鲁青:为孩子们种下“环保意识”
  4. 攻下最难啃骨头!华为之后,小米也宣布搞定天府通
  5. 2019年10月25日睢宁县万瑞达加油站以底价竞得徐州市1宗商业/办公用地 楼面价2866元/㎡
  6. 智慧高速发布2018年春运出行预测指南,十大收费站服务区最易堵!
  7. 豫S是哪个地区的车牌号?这座城市怎么样?
  8. 安徽这5批次饮用水检出致病菌
  9. 台当局扬言处罚台籍政协委员 当事人:想杀一儆百
  10. 吴蔚文,成功商人的“典范”
最新新闻
  1. 中了1000万再中567万!湖北福地四天两获双色球头奖
  2. 这些时期容易诱发婆媳矛盾,聪明的女人会提前避开,你做到了没
  3. 菜油、菜粕指定交割库及升贴水调整
  4. 即将开战!DOTA2中国区预选赛小组赛赛程公布
  5. 一个中国大龄“废物”青年的啃老史
  6. 走出“产能地狱” 特斯拉的历史拐点究竟在哪儿?
  7. 前海开源基金杨德龙:春节前A股市场会发个红包的
  8. 什么杀死了孩子的人生动力?美国心理学家:是父母剥夺了孩子的“掌控权”
  9. 省省吧!女朋友买的包还抵不上你买的几块表!
  10. 最燥男团火热嗨燥 C.T.O首场个唱炸翻歌迷热情